Socrul lui Călin Georgescu, audiat la DIICOT. Transferul de 118.000 de lei către Răzvan Leu
Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, este audiat ca martor la DIICOT în dosarul în care fostul candidat este arestat preventiv pentru înșelăciune.
Vasile Moldoveanu a ajuns luni, 5 octombrie, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, unde urmează să fie audiat în calitate de martor în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Numele socrului fostului candidat la alegerile prezidențiale apare în documentele procurorilor în legătură cu un transfer de 118.000 de lei către omul de afaceri Răzvan Leu.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori, suma a fost transferată de Vasile Moldoveanu în octombrie 2023, iar la detaliile tranzacției a fost menționat termenul „ÎMPRUMUT”. Transferul este analizat în cadrul anchetei privind presupusa fraudă cu un prejudiciu indicat de procurori la aproximativ 1,1 milioane de euro.
Potrivit referatului procurorilor, pe 6 octombrie 2023, Răzvan Leu i-ar fi transmis lui Călin Georgescu datele contului bancar, după ce ar fi solicitat restituirea unei sume de bani. La scurt timp, Georgescu i-ar fi transmis o recipisă cu mențiunea „gata”.
Documentele anchetei arată însă că banii nu au fost transferați direct de Călin Georgescu. Suma de 118.000 de lei a plecat din contul lui Vasile Moldoveanu, socrul acestuia, către contul lui Răzvan Leu.
Procurorii au acordat o importanță aparte modului în care a fost descrisă tranzacția. În documentul justificativ, la rubrica destinată detaliilor tranzacției, apare mențiunea „ÎMPRUMUT”.
În același timp, Răzvan Leu ar fi declarat că suma reprezenta un ajutor pe care urma să îl primească de la Călin Georgescu.
Documentele DIICOT consemnează situația astfel:
„În condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate Leu Răzvan nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanție, la data de 06.10.2023, persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite lui Georgescu Călin datele contului bancar în vederea efectuării unei plăți. Persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite datele contului solicitate, Georgescu Călin îi mulțumește și îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect (‘multumesc. Revin în scurt timp’). La scurt timp după această comunicare, numitul Georgescu Călin îi transmite persoanei vătămate Leu Răzvan o recipisă cu mențiunea ‘gata’, suma respectivă nefiind însă transferată direct de către Georgescu Călin, ci de către Moldoveanu, în calitate de socru al acestuia. Potrivit documentului justificativ cu privire la această tranzacție, rezultă că la data de 06.10.2023, numitul Moldoveanu Vasile a transferat către Leu Răzvan suma de 118.000 de lei, fiind menționat la rubrica ‘detalii tranzacție’ următoarea mențiune: ‘ÎMPRUMUT’.
Sub aspectul naturii și semnificației acestei plăți, prezintă relevanță declarația persoanei vătămate Leu Răzvan potrivit căreia suma de 118.000 de lei reprezintă un ‘ajutor pe care îl oferă’ Georgescu Călin”, se arată în documentele DIICOT.
De unde a pornit ancheta care îl vizează pe Călin Georgescu
Dosarul DIICOT a pornit de la plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, din județul Buzău. Acesta susține că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei operațiuni de finanțare care nu s-ar fi concretizat. Leu a confirmat public că el este persoana care a formulat plângerea penală în ianuarie 2024.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori, Răzvan Leu ar fi fost atras într-o afacere care presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro pentru tranzacții cu metale prețioase.
În cadrul acestei operațiuni, Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen. Acesta din urmă i-ar fi prezentat un cetățean italian care se prezenta drept reprezentant al unei bănci din Elveția.
Pentru obținerea creditului, omul de afaceri ar fi fost determinat să achite o garanție de un milion de euro. Ulterior, ar mai fi transferat 100.000 de euro, după ce i s-ar fi spus că valoarea creditului ar putea ajunge la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-ar fi concretizat, iar Răzvan Leu ar fi solicitat recuperarea banilor.
Ancheta procurorilor vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen se află în arest preventiv pentru 30 de zile, după decizia Curții de Apel București din 29 septembrie.
